Análise Técnica Especializada em Lavagem de Dinheiro, Fraudes Empresariais e Ocultação Patrimonial
Investigação Financeira com Rigor Técnico e Fundamentação Jurídica
A Pró-Perícia atua na elaboração de laudos periciais judiciais e pareceres técnicos em processos envolvendo:
Crimes contra o sistema financeiro
Lavagem de dinheiro
Fraudes corporativas
Simulações contratuais
Blindagem patrimonial ilícita
Crescimento patrimonial incompatível
Desvios societários
Atuação fundamentada na:
Lei nº 9.613
Lei nº 7.492
Código de Processo Penal
Código de Processo Civil
O Que é a Perícia Judicial em Crime Financeiro?
A perícia judicial em crimes financeiros é a análise técnica especializada destinada a:
✔ Reconstruir fluxos financeiros
✔ Identificar operações atípicas
✔ Mapear engenharia societária
✔ Detectar indícios de ocultação patrimonial
✔ Demonstrar tecnicamente inconsistências financeiras
O perito não acusa.
O perito demonstra tecnicamente os fatos.
Metodologia Técnica Aplicada
1. Análise de Fluxo Financeiro
Quebra técnica de extratos bancários
Identificação de fracionamento
Operações trianguladas
Rastreabilidade de ativos
Identificação de interpostas pessoas
2. Análise Societária e Engenharia Empresarial
Alterações contratuais estratégicas
Distribuição de quotas suspeita
Empresas vinculadas
Estruturas em cascata
Holdings simuladas
3. Compatibilidade Patrimonial
Confronto renda x patrimônio
Evolução patrimonial histórica
Crescimento injustificado
Identificação de patrimônio oculto
4. Operações Atípicas e Simulação Contratual
Contratos fictícios
Notas fiscais ideologicamente falsas
Circulação artificial de capital
Estruturas para dissimulação de origem ilícita
Modalidades de Atuação
Perito Judicial Nomeado
Atuação imparcial por determinação do Juízo.
Assistente Técnico em Crime Financeiro
Atuação estratégica para:
Escritórios de advocacia
Empresas investigadas
Sócios prejudicados
Credores
Ministério Público
Defesa técnica em ação penal
Parecer Técnico Extrajudicial
Análise prévia para:
Propositura de ação
Instrução de denúncia
Defesa preventiva
Estratégia jurídica
Diferencial da Pró-Perícia
A Pró-Perícia atua com base em:
✔ Administração Forense
✔ Engenharia financeira aplicada
✔ Valuation empresarial
✔ Compliance e PLD/FT
✔ Análise estruturada de risco
Não se trata de simples perícia contábil.
Trata-se de investigação técnica empresarial estruturada.
O Que é Entregue no Laudo Pericial
Relatório técnico fundamentado
Linha do tempo financeira
Mapas de movimentação de ativos
Demonstrativos gráficos
Respostas objetivas aos quesitos
Conclusão técnica clara e fundamentada
Para Quem é Esse Serviço
Escritórios de advocacia criminal
Ministério Público
Empresas
Sócios em litígio
Credores
Instituições financeiras
Investidores prejudicados
Importância da Prova Técnica em Crimes Financeiros
Em crimes financeiros, a prova é documental e estrutural.
Sem análise técnica adequada:
Fluxos passam despercebidos
Simulações não são identificadas
Estruturas societárias não são compreendidas
A perícia técnica é decisiva para a formação do convencimento judicial.
Pró-Perícia – Administração Forense e Investigação Técnica
A Pró-Perícia é especializada em:
Perícia judicial empresarial
Valuation
Análise de fraude
Engenharia financeira aplicada
Investigação de fluxo patrimonial
Atuação com rigor metodológico, fundamentação jurídica e responsabilidade técnica.
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